logo gov.co

Paula Andrea Espinosa Ángel

Secretaria de Seguridad y Convicencia

Profesional en Derecho, Especialista en Derecho Financiero y Mercado de Valores, aspirante a master en Compliance, con una trayectoria de 14 años en áreas del Derecho Penal Económico y financiero, para las entidades del Grupo Bancolombia; laboró 11 años donde tuvo

Perfil
Especialista en Derecho Financiero y Mercado de Valores,
Profesión
Abogada
Tipo de vinculación
Vinculada
Telefono
3788500 ext 132
Correo electrónico
seguridad.convivencia@caldasantioquia.gov.co
Dependencia
Secretaría de Seguridad y Convicencia

Profesional en Derecho, Especialista en Derecho Financiero y Mercado de Valores, aspirante a master en Compliance, con una trayectoria de 14 años en áreas del Derecho Penal Económico y financiero, para las entidades del Grupo Bancolombia; laboró 11 años donde tuvo asignadas responsabilidades en temas jurídicos y de riesgo, relacionados principalmente con las áreas de Asesoría Jurídica y apoyo legal a las áreas comerciales y de negocios. Con sólidos conocimientos en Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo con formación para atender de manera integral requerimientos legales, de clientes/usuarios, alto nivel de investigación y análisis de situación jurídicas y comerciales.

Se ha desempañado como docente en temas EXTINCION DE DOMINIO y AML/FT, lideró para la célula inmobiliaria de la Dirección Cumplimiento del Grupo Bancolombia, apoyando a los abogados externos e internos de la organización, en asesorías y/o alertas de delitos conexos al LA/FT, que expongan un riesgo de extinción del Derecho de Dominio, en el proceso de estudio de títulos de bienes inmuebles que son objeto de garantía o de inversión para el Grupo Bancolombia, también participó en la definición de políticas y planes de capacitación sobre la administración del riesgo de lavado de activos, Extinción del Derecho de Dominio en la organización.

Se desempeñó como Investigadora Experta de la Dirección Nacional de Extinción de Dominio, de la Fiscalía General de la Nación, donde adelante y lidere Iniciativas investigativas, de alto impacto Nacional e Internacional, respondiendo a las
amenazas de las finanzas criminales de acuerdo al Código De extinción de Dominio; actualmente soy consultora corporativo en sistemas de Administración de Riesgo y abogada litigante.